3月3日,《法制日报》记者从浙江省杭州市公安局获悉,杭州警方近期破获的一起特大跨境电信诈骗案现已侦查终结并移送检察机关。这起电信诈骗案是公安部督办案件,警方共抓获违法犯罪嫌疑人22名,刑事拘留20名,其中19名为台湾籍人员,查证涉案金额达2000余万新台币,被台湾“刑事侦查局”列为“2013年台湾岛内第一大案”。
　　杭州警方通报说,案件线索来源于公安部交办的一条消息,指向杭州市滨江区内一个IP地址,经常向台湾岛内发送诈骗传真。消息称,2013年下半年,有一伙台湾籍电信诈骗团伙潜伏在杭州作案。
　　依据线索,杭州警方专案组迅速展开调查。在侦查过程中,专案组得知,该团伙主要成员郭某将于2013年9月4日晚离杭回台。专案组于是分成9个定点抓捕小组,在杭州、厦门同时开展集中抓捕。
　　据介绍,该团伙内部分工培训细致,采取半军事化管理；他们有一整套前期培训、按月考核和奖惩等工作机制。犯罪团伙成员几乎全为台湾籍,平时使用台湾方言沟通,大部分人员与外界零接触,环境封闭防止信息外露。犯罪嫌疑人还对窝点楼上楼下住户身份进行调查,与小区物业、保安人员搞好关系,尽可能地隐蔽身份,帮助掌握住所周围的可疑迹象,一有风吹草动方便逃离。